Документы

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ПРИ ОТКРЫТИИ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В КБ «РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК» (ООО)

1. Учредительный договор, если таковой согласно действующему законодательству входит в состав учредительных документов юридического лица (далее – ЮЛ).
2.  Устав.
3.  Список участников общества.
4.  Справка кредитной организации либо справка, заверенная обществом об оплате уставного капитала общества в полном объеме. 
5. Свидетельство о регистрации юридического лица (форма Р51001) или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (форма Р57001). Для некоммерческих организаций, дополнительно – Свидетельство о государственной регистрации, выданное Федеральной регистрационной службой Минюста России (если требуется наличие такого Свидетельства). 
6. Два экземпляра карточки с образцами подписей и оттиска печати – с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиском печати ЮЛ (один экземпляр, заверенный нотариально или Банком, второй – заполненный без заверки). 
7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться счетом (далее – уполномоченные лица), с указанием наделения уполномоченного лица правом «первой» либо «второй» подписи, в том числе документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа ЮЛ. 
8. Документы, удостоверяющие личность уполномоченных лиц, в том числе единоличного исполнительного органа ЮЛ, либо сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность.
   
9. Копии свидетельств о присвоении ИНН (при наличии) уполномоченным лицам и единоличному исполнительному органу ЮЛ. 
10. Свидетельство о постановке ЮЛ на учет в налоговом органе. 
11. Выписка из ЕГРЮЛ (дата выдачи выписки в налоговом органе не должна превышать четырнадцати дней до даты открытия счета). 
12. Лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, либо сведения о выданных лицензиях.  
13. Письмо статистического управления (коды статистического наблюдения ОКПО, ОКФС, ОКВЭД и т.д.) – копия, заверенная подписью должностного лица с указанием должности и ФИО (полностью) и печатью ЮЛ. Документ представляется в одном экземпляре. 
14. Заявление на открытие счета по форме КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) (далее – Банк). Заявление представляется в одном экземпляре. 
15. Договор банковского счета по форме Банка. Документ представляется в двух экземплярах. 
16. Оформленная в соответствии с действующим законодательством доверенность на представителя ЮЛ, документ, удостоверяющий личность представителя ЮЛ. Документы представляются в случае открытия счета (подачи, подписания документов, получения справок и совершения иных действий, связанных с открытием счета) представителем ЮЛ. 
17. Сведения о фактическом адресе местонахождения ЮЛ и его постоянно действующих органов управления и/или документы, подтверждающие присутствие ЮЛ и его постоянно действующих органов управления по заявленному фактическому адресу.
    

Банк имеет право дополнительно запрашивать и получать другие документы для установления полноты и достоверности представленных сведений, проверки наличия правоспособности ЮЛ, проведения идентификации ЮЛ, выгодоприобретателя.

Копии документов, указанных в п.п.1-3, 5, 6, 8-10, b, c, d, могут быть представлены в одном из трех вариантов:

1. Нотариально заверенные копии (при заверке карточек с образцами подписей и оттиска печати Банком предъявление оригиналов документов, указанных в п.5, обязательно). 
2. Оригиналы и копии (кроме копий документов, удостоверяющих личность), изготовленные и заверенные ЮЛ с указанием должности и ФИО (полностью) лица, заверившего копии, и оттиском печати ЮЛ (данный вид заверки не касается документов, удостоверяющих личность). Установление соответствия копий оригиналам производится уполномоченным сотрудником Банка. За оказание данной услуги взимается комиссионное вознаграждение согласно действующим Тарифам комиссионного вознаграждения и условиям проведения банковских операций по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
3. Оригиналы. Изготовление и заверка копий производится уполномоченным сотрудником Банка. За оказание данной услуги взимается комиссионное вознаграждение согласно действующим в Банке Тарифам комиссионного вознаграждения и условиям проведения банковских операций по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.